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　　国茂减速机股份有限(简称“”)第二届董事会次会议于2019年9月6日以通讯方式发出通知，并于2019年9月11日以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事7人，实际出席会议的董事7人。会议由董事徐国忠先生主持，监事会成员及高级管理人员列席会议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和章程的规定。

　　同意选举徐国忠先生担任第二届董事会董事长，任期自本次董事会选举通过之日起至本届董事会届满。

　　根据《法》、《章程》等规定，董事会选举第二届董事会专门委员会委员，具体如下：

　　根据《法》、《章程》等规定，董事会聘任徐彬先生为总经理，任期自本次董事会聘任之日起至本届董事会届满。

　　根据董事长提名，同意聘任陆一品先生为董事会秘书，任期自本次董事会聘任之日起至本届董事会届满。

　　根据总经理提名，同意聘任王晓光先生、谭家明先生、郝建男先生、陆一品先生为副总经理；聘任孔东华先生为总经理助理；聘任杨渭清先生为制造总监；聘任陆一品先生为财务负责人。以上人员任期自本次董事会聘任之日起至本届董事会届满。

　　同意聘任冉艳女士为证券事务代表，任期自本次董事会聘任之日起至本届董事会届满。

　　1、徐彬先生，1989年6月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历；2010年3月至今，任国茂减速机集团有限董事；2013年3月至2015年11月，任常州市国茂立德传动设备有限执行董事、经理；2015年12月至2016年9月，任常州市国茂立德传动设备有限副经理；2016年9月至今，任国茂减速机股份有限董事、总经理。

　　2、ZDY减速机陆一品先生，1981年12月出生，中国国籍，无境外居留权，硕士学历；2011年5月至2015年9月，任常州市国茂投资有限投资总监；2015年10月至2016年9月，任常州市国茂立德传动设备有限财务总监；2016年9月至今，任国茂减速机股份有限董事、副总经理、财务负责人、董事会秘书。

　　3、王晓光先生，1980年4月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历；常州市第十五届人大代表。2003年7月至2013年12月，任国茂减速机集团有限销售部总监助理；2014年1月至2015年11月，任国茂减速机集团有限销售副总经理；2015年12月至2016年9月，任常州市国茂立德传动设备有限副总经理；2016年9月至今，任国茂减速机股份有限董事、副总经理。ZDY减速机

　　4、孔东华先生，1979年12月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历；2002年4月至2007年8月，任用友软件股份有限常州分实施顾问；2007年9月至2011年10月，ZDY减速机任常州金碟软件股份有限咨询顾问；2011年10月至2015年11月，任国茂减速机集团有限总经理助理；2015年12月至2016年9月，任常州市国茂立德传动设备有限总经理助理；2016年9月至今，任国茂减速机股份有限总经理助理。

　　5、谭家明先生，1965年2月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，工程师；1985年7月至1998年12月，历任中国第十九冶金建设机械厂工程师、副总工程师；1999年2月至2001年12月，任浙江通力减变速机有限技术部部长；2002年2月至2015年11月，历任国茂减速机集团有限技术部部长、技术副总；2015年12月至2016年9月，任常州市国茂立德传动设备有限技术副总经理；2016年9月至今，任国茂减速机股份有限副总经理。

　　6、郝建男先生，1973年2月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历；1995年7月至2013年12月，任河北省唐山爱信齿轮有限生产管理部部长；2014年2月至2015年11月，任国茂减速机集团有限副总经理；2015年12月至2016年9月，任常州市国茂立德传动设备有限副总经理兼计划仓储部部长；2016年9月至2019年6月任国茂减速机股份仓储部部长，2016年9月至今任国茂减速机股份副总经理。

　　7、杨渭清先生，1974年4月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历；2001年8月至2013年4月，任国茂减速机集团有限制造三部部长；2013年5月至2015年9月，任常州市国茂立德传动设备有限运营经理；2015年10月至2016年9月，任常州市国茂立德传动设备有限制造总监；2016年9月至今，任国茂减速机股份有限制造总监。

　　8、冉艳女士，1982年6月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历； 2011年12月至2018年5月任亿晶光电科技股份有限证券事务代表；2018年6月至2019年5月任科技股份有限董事会秘书；2019年6月至今就职于国茂减速机股份有限证券投资部。

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